Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société Tuniso -Andalouse de Ciment Blanc SA»
SOTACIB
Société anonyme
Capital social : 141.000.000 Dinars
Siège social : L'Angle de la Rue de Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 32819N/A/M/000
CNSS : N°74878-91
Le conseil d'administration tenu le 16/02/2016, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 26 mai 2016 à 11 heures à l'Angle de la Rue de Tanganica - le passage du Lac Neusiel - les Berges du Lac, 1053 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2015;
2/ Lecture des rapports général et spécial des commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2015;
3/ Approbation de conventions réglementées;
4/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2015 ;
5/ Quitus aux administrateurs pour la gestion 2015 ;
6/ Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015 ;
7/ Dotation au fonds social ;
8/ Renouvellement du mandat des administrateurs:
9/ Renouvellement du mandat du Co-Commissaire aux comptes ;
10/ Pouvoirs.