شركات خفية الإسم
إستدعاء للجمعية العامة العادية
سيمانس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 530.706 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عمران، الطابق الرابع، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 – تونس
المعرف الجبائي : 981786D/M/000
معرف الضمان الاجتماعي : 252990-14 إن السادة المساهمين في شركة سيمانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 14 مارس 2016 وعلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة عمران، الطابق4، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة ، 1053 – تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2015.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2015.
- فحص والمصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 30 سبتمبر 2015.
- تبويب النتائج للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2015.
- | فحص | والمصادقة | على | الإتفاقيات
المنتظمة.
- تصريح عن الوظائف الإدارية التي شغلها في شركات أخرى كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.
- مكافأة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2015.
- إبراء ذمة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على صيغة استدعاء لإنعقاد مجلس الإدارة في دورته 19 واستدعاء إنعقاد الجمعية العامة العادية الحالية.
- مسائل مختلفة.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.