SIEMENS SA
Société Anonyme au capital de 530.706 Dinars
Siège social : Immeuble Omrane, 4ème étage, Rue de Lac Leman, Les Berges du Lac 1053 - Tunis
Matricule CNSS : 252990-14
Matricule fiscal : 981786 D/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société SIEMENS SA sont convoqués pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 14 mars 2016 à 11 h30 au siège de la société sis à l'Immeuble Omrane, 4ème étage Rue du Lac Leman, les Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du Rapport de Gestion élaboré par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice social clos le 30 septembre 2015.
- Lecture du Rapport Général et du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice social clos le 30 septembre 2015.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice social clos le 30 septembre 2015.
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 30 septembre 2015.
- Examen et approbation des conventions réglementées.
- Déclaration des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président Directeur Général, par le Directeur Général Adjoint et par les Administrateurs.
- Rémunérations du Président Directeur Général et des Administrateurs pendant l'exercice social clos le 30 septembre 2015.
- Quitus au Président Directeur Général, au Directeur Général Adjoint et aux Administrateurs.
- Ratification du mode de convocation et de tenue du Conseil d'Administration dans sa 19ème session et de convocation et de tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.