استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 105.000.000 دينار منقسم إلى 105.000.000 سهما قيمة السهم الواحد دينارا واحدا

شركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس

السجل التجاري : B129561997

الترقيم الجبائي : 001985G/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107

إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي ستنعقد يوم الخميس 14 أفريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.

2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6( توظيف النتائج.

7( تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8( تجديد مهام مراقبي الحسابات.

9( مكافأة الحضور.

10( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.

11( | إعلام | المساهمين | باجتياز | عتبة

المساهمة.

12( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2015.

13( المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 14) التفويضات التي سيتم منحها.

15( مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ومن القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2015، ومن تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة، بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082، تونس وذلك شهرا عشر قبل انعقاد الجلسة.