Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 105.000.000 de Dinars divisé en 105.000.000 d'actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1082 Tunis
R.C. : B129561997
M.F. : 001985G AM 000
C.N.S.S. 0000117107
Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le jeudi 14 avril 2016 à 9 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations
prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6/ Affectation des résultats ;
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8/ Renouvellement de mandats des Commissaires aux comptes;
9/ Jetons de présence ;
10/ Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne;
11/ Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil ;
12/ Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2015;
13/ Approbation des états financiers consolidés;
14/ Pouvoirs à donner.
15 / Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2015, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, un mois avant la tenue de l'assemblée.