استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمقاولات والبيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمقاولات والبيع

" سوتاف "

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 328500 دينار

المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 6 المنطقة الصناعية بن عروس 2013

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمقاولات والبيع مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيتم يوم الثلاثاء 12 أفريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس الكائن 5 شارع الأرض المجمع السكني بالشمال الحي الأولمبي تونس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

-1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015. -2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول عمليات السنة المختومة في 31 ديسمبر 2015.

-3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

-4- تخصيص المرابيح لسنة 2015.

-5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

-6- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المشمولة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

-7- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.

-8- تجديد المدة النيابية لعضو مجلس الإدارة.

-9- تحديد مكافآت الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.

-10- | تجديد | المدة | النيابية | لمراقب

الحسابات.

-11- إعطاء التفويضات للقيام بالإجراءات.