استدعاء للجلسة العامة العادية 6 أفريل 2016
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.200.000 دينار
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 14 مارس 2016، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 6 أفريل 2016 في الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I 2035 تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية :
- القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2015.
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2015.
- القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عقد قروض معاقدة مع المدير العام.
- المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينارا نقدا.
- تخصيص النتائج لسنة 2015.