دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان المرسى خ ا

شركة خفية الإسم

الرأس المال الاجتماعي : 4.100.000 دينار

المقر الاجتماع : عمارة شارع الجمهورية عدد 15، المرسى، 2078

السجل التجاري : B144751996

المعرف الجبائي : 82736N/A/M/000 عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 72-00142371

تدعو :

شركة مصحة الأمان المرسى خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 ماي 2016 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة، الكائن عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015،

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2015

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 وتوزيع المرابيح ،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5- إنهاء عضوية عضو بمجلس الإدارة،

6- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،

7- تحديد منحة الحضور للسنة لمالية 2016،

8- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،

9- نفوذ.