دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة المستشفى الخاص الأمان خ ا

رأس المال الاجتماعي : 24.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 3 عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة 1053، ضفاف البحيرة، تونس

السجل | التجاري | عدد | : | ب

24169352010

المعرف الجبائي : 1170032 ل

عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 41-311896

تدعو :

شركة المستشفى الخاص الأمان خ.ا السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 ماي 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015،

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها،

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 وتوزيع المرابيح،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5- تجديد أعضاء مجلس الإدارة،

6- تعيين مراقب الحسابات،

7- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،

8- نفوذ.