استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل السيارات خ ا
رأس مالها : 30000000 دينار
ص 2004المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129، 1080 تونس السجل التجاري : B117641996
المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 61 – 29840
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 ماي 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2015.
6- تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2015.
7- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
8- تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي لسنة 2016.
9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد.