استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.500.000 د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي
2036 سكرة
السجل التجاري : B 136442001
المعرف الجبائي : 345 ZA M 000
صندوق الضمان الاجتماعي : 79 – I5.017
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :
1( الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أفريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والمجمعة لسنة 2015.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2015.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2015. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- توزيع الأرباح.
- تخصيص نتائج سنة 2015.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات الشركة والمجمع سوتيفي.
- منح النفوذ.
2( الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الحساب الخاص للاستثمار والاقتطاع من النتائج المؤجلة.
- إسناد أسهم مجانية.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- منح النفوذ.