SOTEF I
S.A. au capital de 13.500.000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra
R.C : B136442001 Ariana
M.F : 345ZAM000
CNSS : 15,017-79
Mesdames et messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :
1- Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016 à 9h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015.
Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe de l'exercice 2015.
Lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés.
Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2015.
Approbation des conventions réglementées.
Distribution de dividendes.
Affectation du résultat de l'exercice 2015.
Fixation des jetons de présence.
Quitus aux membres du conseil d'administration.
Nomination des administrateurs.
Désignation du Commissaire aux comptes de la société et du Groupe SOTEF I. Délégation de pouvoirs.
2- Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
Augmentation de capital par incorporation du compte spécial d'investissement et prélèvement sur les résultats reportés.
Attribution des actions gratuites.
Modification de l'article 6 des statuts.
Délégation de pouvoirs.