شركة ساندارس تونيزي

شركة ساندارس تونيزي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.244.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق ماطر كلم27 – 1134 شواط تونس

المعرف الجبائي : 1150566C/A/M/000

سجل تجاري عدد : ب 2490982010 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32 – 320326

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 مارس 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 2 أفريل 2015 تحت عدد 15700308 وصل عدد M007410 والمودع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 19 جانفي 2016 تحت عدد 20162695 تم اتخاذ القرارات التالية :

• قفل الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

• تسمية السيد عبد السلام القرقوري مديرا عاما جديدا للشركة عوضا عن السيد الياس العلاقي، مستقيل، وذلك في حدود انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016.

• دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين.

• تسمية وقتية لعضو مجلس إدارة ينضم بموجبها السيد توماس لوماتر إلى مجلس الإدارة، عوضا عن السيد فرانك ريشارد، مستقيل، بداية من 5 مارس 2015، بشرط المصادقة من قبل الجلسة العامة، وذلك لبقية وكالة عضو مجلس الإدارة فرانك ريشارد أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016 التي سيقع دعوتها للنظر في الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2015.

• منح تفويض للقيام بالاجراءات.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 25 فيفري 2016 تحت عدد 16700207 وصل عدد M005336 والمودع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 8 مارس 2016 تحت عدد 201611896 تم اتخاذ القرارات التالية :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - الإبراء النهائي دون تحفظ لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

• المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. - المصادقة على التسمية الوقتية للسيد توماس لوماتر كعضو مجلس إدارة تعويضا للسيد فرانك ريشارد، عضو مجلس إدارة مستقيل، وذلك إلى حدود انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016 التي سيقع دعوتها للنظر في الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2015.

• منح تفويض للقيام بالإجراءات.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 30 ديسمبر 2015 تحت عدد 15701172 وصل عدد M024252 والمودع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 23 فيفري 2016 تحت عدد 20169144 تم اتخاذ القرارات التالية :

• تسمية السيد دومينيك بروتون، بصفته رئيس مجلس إدارة، عن كامل المدة المتبقية لوكالته كعضو مجلس إدارة أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016 التي سيقع دعوتها للنظر في الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2015.

• الترخيص لتقديم تسبقة إضافية في الحساب الجاري للمساهمين.

• تحديد أجرة المدير العام.