Société SANDERS TUNISIE

S.A au capital de 2.244.000 dinars

Siège social : UAB route de Mateur km27-1134 Chaouat Tunisie

MF : 1150566 C/A/M/000

RC : B2490982010

Affiliation CNSS : N°320326-32

En vertu du PV du conseil d'administration du 5/3/2015 enregistré à la recette des finances de Jedaida le 2/4/2015 sous le n°15700308 quittance n°M007410, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 19/01/2016 sous le n°20162695, les résolutions suivantes ont été adoptées :

• Arrêté des comptes de l'exercice clos du 31/12/2014.
• Nomination de Mr Abdessalem Gargouri en tant que nouveau Directeur Général de la société, en remplacement de Mr Elyes Allagui, démissionnaire, soit jusqu'à l'A.G de 2016.
• Convocation de l'A.G.O des actionnaires.
• Cooptation de Mr Thomas lemaitre en qualité d'administrateur, en remplacement de Mr Frank Richard, démissionnaire, à compter du 5/3/2015, sous réserve de ratification par l'A.G, pour la durée du mandat d'administrateur de Frank Richard, restant à courir, soit jusqu'à l'A.G de 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En vertu du PV de l'A.G.O en date du 3/6/2015 enregistré à la recette des finances de Jedaida le 25/02/2016 sous le n°16700207 quittance n°M005336 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal

de 1ère instance de Manouba le 8/3/2016 sous le n°201611896 les résolutions suivantes ont été adoptées :

• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
• Quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice 2014
• Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC
• Affectation du résultat de l'exercice 2014
• Ratification de la Coopération de Mr Thomas Lemaitre, en qualité d'administrateur, en remplacement de Mr Frank Richard, administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'AG de 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En vertu du PV du conseil d'administration du 9/12/2015 enregistré à la recette des finances de Jedaida le 30/12/2015 sous le n°15701172 quittance n°M024252, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 23/02/2016 sous le n°20169144 les résolutions suivantes ont été adoptées:

• Nomination de Monsieur Dominique Breton, en qualité du Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'AG de 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
• Autorisation d'une avance supplémentaire en comptes courants des actionnaires.
• Fixation de la rémunération du Directeur Général.