استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اوروسيكل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اوروسيكل

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060 سوسة

إن مجلس إدارة شركة أوروسيكل قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 28 أفريل 2016 على الساعة 10 صباحا بنزل باريس (Paris) )الكونكورد بالبحيرة) تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.

3) المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

4) المصادقة على العمليات والعقود حسب مقتضيات الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) الموافقة على القوائم المالية الموحدة. 6) توزيع أرباح سنة 2015 بحساب 1.400 دينار للسهم.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.

8) المصادقة على تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2016 و2017 و2018. * م ج انفست MGINVEST.

• السيد ميكال برودو.

• السيد محمد الرقيق.

9) تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2016 و2017 و2018.

10) توزيع منحة الحضور لسنة 2015.

11) مسائل مختلفة.

12) الإجراءات والصلاحيات.