Société EURO-CYCLES
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société EURO-CYCLES sont invités à assister le jeudi 28 avril 2016 à 10 heures à l'Hôtel Paris les Berges du Lac Concorde Tunis, à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la Gestion de l'exercice 2015.
2. Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2015.
3. Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2015.
4. Approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés commerciales.
5. Approbation des Etats Financiers Consolidés 2015 du Groupe EURO-CYCLES.
6. Distribution des bénéfices de l'exercice 2015 à raison de 1,400 par action.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2015.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2016, 2017 et 2018 :
- MG-INVEST
- Mr Michele Beraudo
- Mr Mohamed Rekik.
9. Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les années 2016-2017 et 2018
10. Distribution des jetons de présence exercice 2015.
11. Questions diverses.
12. Formalités et pouvoirs.
En cas d'empêchement, vous avez la faculté de vous faire représenter en nous retournant ce pouvoir revêtu de votre signature précédée de la mention «Bon pour Pouvoir».
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.