استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 53.600.000 دت
المقر الاجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" ضفاف البحيرة – تونس
سجل تجاري : B01199462010
م ج : 1174821/B/N/M/000
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 18 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا "بنزل باريس" الكائن بنهج بحيرة توركانا – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة.
2- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2015.
3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6- تبويب نتيجة السنة المالية 2015 وتوزيع المرابيح.
صفحة 587- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد مبلغ منح الحضور.
10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
12- تسمية مراقب حسابات جديد.
13- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "مازار".
14- أسئلة أخرى.
15- تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 – الشرقية 2 – أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.