استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، 1004 – المنزه 4
السجل التجاري عدد : B130472002 المعرف الجبائي : 0796017FAM000
الاتخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 24 – 340106
ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 5 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي – المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.
2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2015.
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8- تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة.
9- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.