générale ordinaire
STB Manager
Société de gestion des OPCVM du
groupe STB
Société Anonyme au capital de
500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34
rue Hédi Karray, 1004 El Menzah 4
MF : 0796017FAM000
R.C : B130472002
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB Manager
sont invités à se réunir en assemblée
générale ordinaire le jeudi 5 mai 2016
à 10 heures au siège de la société sis
à l'immeuble de la Société Tunisienne
de Banque, 34, rue Hédi Karray El
Menzah IV, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil
d'administration relatif à l'exercice
2015.
2- Lecture des rapports du
commissaire aux comptes relatifs à
l'exercice 2015.
3- Approbation du rapport du Conseil
d'Administration et des états
financiers arrêtés au 31 décembre
2015.
4- Approbation des conventions
prévues par les articles 200 et
suivants et l'article 475 du code des
sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour
leur gestion durant l'exercice 2015.
6- Affectation des résultats de
l'exercice 2015.
7- Fixation du montant des jetons de
présence.
8- Fixation de la rémunération du
comité permanent d'audit.
9- Pouvoirs pour l'accomplissement
des formalités de dépôt et de
publicité.