تغيير الشكل القانوني للشركة
اعتماد قانون أساسي جديد للشركة
تسمية أعضاء مجلس الإدارة
تسمية رئيس مجلس إدارة الشركة
تسمية مدير عام للشركة
تسمية مراقب حسابات للشركة
جابانيز موتورز كومباني
شركة خفية الإسم
رأس المال : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة البولفار، بلوك ب، الطابق الأول، ضفاف البحيرة 1053 2 تونس
المعرف الجبائي : 1363941 M/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 12 أوت 2015، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 أكتوبر 2015،
تسجيل عدد | 15806418 | وصل عدد
8045 تقرر :
1- تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم دون إعادة تكوينها.
2- اعتماد القانون الأساسي الجديد للشركة. 3- تسمية السيد خالد بوشماوي، السيد طارق بوشماوي، السيد زياد بوشماوي،
السيدة | أمال | بوشماوي، | السيدة | وداد
بوشماوي والسيدة منى بوشماوي وشركة ه.ب.ج هولدينغ (يمثلها السيد فراس سعيد بصفته مدير عام) كأعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
4- تسمية مكتب ا.م.س ارنست يونغ كمراقب حسابات الشركة للسنوات 2015، 2016 و2017.
وبمقتضى محضر جلسة أول مجلس إدارة المنعقد في 12 أوت 2015، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 أكتوبر 2015، تسجيل عدد 15810110، وصل عدد 12356 تقر تسمية السيد خالد بوشماوي كرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لكل مدة مهامه كعضو مجلس إدارة وتسمية السيد مهدي محجوب كمدير عام للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
وقع إيداع نسختين من كل محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 12 أوت 2015 ومحضر جلسة أول مجلس إدارة المنعقد في 12 أوت 2015 والقانون الأساسي الجديد للشركة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جوان 2015 تحت عدد 201550033.