Adoption de nouveaux statuts de la société
Nomination de nouveaux administrateurs
Nomination du président du conseil d'administration et du directeur général
Nonimation de commissaire aux comptes
JAPANESE MOTORS COMPANY (JMC)
Société anonyme au capital social de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble Le Boulevard, Bloc B, 1er étage, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis Tunisie
Matricule fiscal : 1363941M/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 octobre 2015, enregistrement numéro 15806418, quittance numéro 8045, il a été décidé :
1- De changer la forme sociale de la société d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme sans la création d'une nouvelle personne morale.
2- D'adopter les nouveaux statuts de la société.
3- De nommer Mr Khaled Bouchamaoui, Mr Tarek Bouchamaoui, Mr Zied Bouchamaoui, Mme Amel Bouchamaoui, Mme Wided Bouchamaoui, Mme Mouna Bouchamaoui et la société HBG Holding représentée par son représentant permanent, monsieur Firas Saied (en sa qualité de directeur général) en tant que premiers administrateurs de la société pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers clos au 31 décembre 2017; et.
4- De nommer le cabinet AMC Ernest & Young en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration du 12 août 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1 er bureau de Tunis, le 2 octobre 2015, enregistrement numéro 15810110, quittance numéro 12356, il a été décidé de nommer Mr Khaled Bouchamaoui en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur et de nommer Mr Mehdi Mahjoub comme Directeur Général de la société pour une durée de 3 ans prenant fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers clos le 31 décembre 2017.
Deux exemplaires de chacun du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2015, du procès-verbal du premier conseil d'administration du 12 août 2015 et des nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 juin 2015 sous le numéro 201550033.