تصديق على لوائح

تصديق على لوائح

شركة البعث العقاري اللطيف "سبيل"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.600.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : 68 شارع الهادي نويرة طريق المنستير سوسة 4003

السجل التجاري : B1106461998

المعرف الجبائي : 455378J/P/M/000 بمقتضى كتب خطي لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 5 سبتمبر 2015 والمتعلقة بمناقشة القوائم المالية لسنة 2013 و2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 28 مارس 2016

تسجيل عدد | 16700627 | وصل عدد

M024402 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D91084698 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في الحسابات والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 بالتزامن مع النظر في القوائم المالية لسنة 2014. 2- المصادقة على تقارير التصرف الناتجة عن مجلس الإدارة والتقارير المعدة من قبل مراقب الحسابات والمتعلقة بسنوات 2013 و2014 وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.

3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتائج لسنتي 2013 و2014.

5- المصادقة على الإتفاقية التي تدخل في نطاق الفصول 200 و474 من مجلة الشركات التجارية.

6- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

7- تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.

بمقتضى كتب خطي لمحضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد يوم 5 سبتمبر 2015 والمتعلق بتجديد صلاحيات الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 28 مارس 2016 تسجيل عدد 16700628 وصل عدد M024409 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D91084698 قرر مجلس الإدارة تجديد مهمة السيد عبد الرؤوف لطيف بصفته الرئيس المدير العام وتجديد مهمة السيد كمال اللطيف بصفته المدير العام المساعد مع جميع الصلاحيات المسندة لهم بمقتضى القانون وذلك لمدة ثلاث سنوات.