«SPIL» 68 Av. Hédi Nouira - Sousse
RC : B1106461998
MF : 455378 J/P/M/000
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de la réunion de l'AGO du 5.9.2015 relative à l'examen des comptes pour les exercices 2013 et 2014, enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 28-3-2016 sous le numéro 16700627, quittance M024402, PV déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse sous le n°D91084698 il appert ce qui suit :
1. L'assemblée ratifie la tenue de l'examen des comptes, des états financiers et des différents, rapports relatifs à l'exercice 2013 conjointement avec ceux de l'exercice 2014.
2. Après lecture des rapports du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2013 et 2014, l'assemblée les approuve dans toutes leurs parties ainsi que états financiers des exercices clos le 31-12-2013 et le 31-12-2014.
3. L'assemblée donne quitus sans réserves et définitif aux membres du conseil d'administration
4. L'assemblée décide l'affectation des résultats des exercices 2013 et 2014
5. Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 474 du CSC
6. L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs pour trois ans
7. L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes pour trois ans.
En vertu d'un acte sous seing privé enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 28-3-2016 sous le numéro 16700628, Quittance M024409 et portant PV de la réunion du Conseil d'Administration en date du 5-9-2015 relative au renouvellement des pouvoirs du président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, PV déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse sous le n°D91084698, il a été décidé de reconduire M. Letaief Abderraouf en sa qualité de président directeur général et M. Eltaief Kamel
en sa qualité de directeur général adjoint avec tous les pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi pour une durée de trois ans.