إلغاء قرار المصادقة على القوائم المالية للسنتين الماليتين 2012 و2013
المصادقة على القوائم المالية لسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2012
تجديد مهام مراقب الحسابات الثاني للشركة
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة
تغيير | النشاط | الأصلي | والتسمية
الاجتماعية للشركة
تنقيح الفصلين 2 و3 من القانون الأساسي للشركة
تكييف الشركة بكونها الشركة الأم وتعداد شركات مجمع الشركات التي تراقبها
تسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ميكاتاك هولدينق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 89.766.441 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة البدر، نهج بحيرة مالارين، ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 11821198Y
- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 12 ديسمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 4 جانفي 2016 تسجيل عدد 16700004 وصل عدد M00018 تقرر إلغاء قرار المصادقة على القوائم المالية للسنتين الماليتين 2012 و2013.
- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 22 ديسمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 6 جانفي 2016 تسجيل عدد 16700013 وصل عدد M000380 تقرر المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وتخصيص نتائجها وتجديد مهام مراقب الحسابات الثاني للشركة مكتب ب.د.او تونس وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 أفريل 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة تحت عدد 16700005 وصل عدد M000181، تقرر المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتخصيص نتائجها وتجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد عبد السلام بن عياد، السيد رفيق بن عياد، السيد صلاح الدين بن عياد والسيد منصف بن عياد وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 16 أفريل 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 29 فيفري 2016 تسجيل عدد 16702147 وصل عدد M014790 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد عبد السلام بن عياد وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 22 فيفري 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس في 29 فيفري 2016، تسجيل عدد 1670043 وصل عدد M004787، تقرر تغيير النشاط الاجتماعي للشركة من "التدقيق الاقتصادي، القانوني، الاجتماعي، التقني والإداري" إلى "مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها" وتغيير التسمية الاجتماعية للشركة من شركة "ميكاتاك" إلى شركة "ميكاتاك هولدينق" وقد تم تنقيح الفصلين الثاني والثالث من القانون الأساسي للشركة.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 22 فيفري 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 29 فيفري 2016 تسجيل عدد 16700142 وصل عدد M014796 تقرر تكييف الشركة طبقا لأحكام الفصل 470 من مجلة الشركات التجارية بكونها الشركة الأم لمجمع الشركات التي تراقبه والمتمثل في الشركة التونسية للمصافي، شركة لاتونيزي ميكانيك، شركة أزور وشركة سولوفيل تونيزي وتسمية السيد رفيق بن عياد، السيد صلاح الدين بن عياد والسيد منصف بن عياد كأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم
المالية | للسنة | المالية | المغلقة | بتاريخ
31 ديسمبر 2017.
وقع | إيداع | لدى | كتابة | المحكمة
الابتدائية بتونس في 28 مارس 2016 تحت عدد 201615319 نسختين من كل من الوثائق المذكورة أعلاه و من تقارير مراقب
الحسابات | الشركة | المتعلقة | بالقوائم
المالية للسنوات المالية المغلقة بتاريخ 2012 و2013 و2014.