Annulation des décisions d'approbation des états financiers 2012 et 2013

Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes de la société

Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014

Renouvellement du mandat des administrateurs de la société

Renouvellement du mandat du président directeur général de la société

Changement de l'objet social et de la dénomination sociale de la société

Modification des articles 2 et 3 des statuts de la société

Qualification de la société en tant que société mère et énumération des sociétés du groupe qu'elle contrôle

Nomination des membres du comité permanent d'audit de la société

Mecatech Holding

Société anonyme

Au capital social de 89.766.441 DT

Siège social : Immeuble El Badr, Rue du Lac Mälaren - Les Berges du Lac - 1053 - Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 1182198Y

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2014, enregistré à la recette des finances de Jedaida, le 4 janvier 2016 (enregistrement numéro 16700004, quittance numéro M00018), il a été décidé d'annuler les décisions d'approbation des états financiers de 2012 et de 2013.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2014, enregistré à la recette des finances de Jedaida, le 6 janvier 2016 (enregistrement numéro 16700013, quittance numéro M000380), il a été décidé d'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012; d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012; et de renouveler le mandat du co-commissaire aux comptes de la société, le cabinet BDO Tunisie, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers 2017.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2015, enregistré à la recette des finances de Jedaida sous le numéro 16700005, quittance numéro M000181, il a été décidé d'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014; d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014; et de renouveler le mandat des administrateurs de la société, messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed, Slaheddine Ben Ayed et Moncef Ben Ayed pour une nouvelle période de trois ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 16 avril 2015, enregistré à la recette des finances du lac - Tunis le 29 février 2016 (enregistrement numéro 16702147, quittance numéro M014790), il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général de la société, monsieur Abdelssalem Ben Ayed pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2016, enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 29 février 2016 (enregistrement numéro 1670043, quittance numéro M004787), il a été décidé de changer l'objet social de la société de "Audit économique, juridique, social, technique et administratif" à la "détention et la gestion des participations de la société dans d'autres sociétés" et de modifier la dénomination sociale de la société de "Mecatech" à "Mecatech Holding". Les articles 2 et 3 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 février 2016, enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 29 février 2016 (enregistrement numéro 16700142, quittance numéro M014796), il a été décidé de qualifier la société, conformément aux dispositions de l'article 470 du code des sociétés commerciales, en tant que société mère contrôlant les sociétés du groupe, soit la société Misfat SA, la société LTM SA, la société Azur SA et la société Solaufil Tunisie SARL; et de nommer les administrateurs de la société messieurs Rafik Ben Ayed, Slaheddine Ben Ayed et Moncef Ben Ayed en tant que membre du Comité d'Audit Permanent de la société pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 mars 2016, sous le numéro 201615319, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés et de chacun des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs aux états financiers 2012, 2013 et 2014.