استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة قهوة بن يدر

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة قهوة بن يدر

MF : 47072V/A/M/000

CNSS : 203591-85

يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بن يدر كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقرها الإداري الكائن ب11، نهج المقاولين م.ص. المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2015.

3- المصادقة إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2015.

6- تبويب نتائج سنة 2015.

7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

8- تعيين مراقب الحسابات.

9- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

10- تفويض الصلاحيات.

هذا | وتوضع | الوثائق | المنصوص عليها

بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب11، نهج المقاولين م.ص. المطار 2035 تونس قرطاج.