استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 19 ماي 2016
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الجبائي : 381878SAM000
عدد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 12 أفريل 2016 فان السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 ماي 2016 على الساعة الرابعة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2015.
2- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاصة.
3- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015.
5- إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6- تخصيص نتائج سنة 2015.
7- المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8- إصدار قروض رقاعية.
9- التفويض للقيام بالإجراءات المتعقلة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعه على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.