استدعاء للجلسة العامة العادية
مصنع الورق الخشبي بالجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.300.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 – صفاقس
المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997
تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 4 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فرع صفاقس الكائن بطريق قرمدة كلم 4,5 – صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- قراءة والمصادقة على تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2015.
2- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2015.
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة
المتعلقة | بالسنة | المالية | المنتهية | في
31 ديسمبر 2015.
5- تبويب نتيجة السنة المالية 2015 وتوزيع الأرباح.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2015. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ منح الحضور.
9- الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. 10- إعلام بمهام في إدارة شركة أخرى لعضو مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11- تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.