Manufacture de Panneaux Bois du Sud
«MPBS»
SA au capital de 12.300.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1,5 - Sfax
Matricule fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société «MPBS» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 4 juin 2016 à 11 h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax; sis à route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2015;
3- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2015;
4- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2015;
5- Affectation du résultat de l'exercice et distribution de dividendes;
6- Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales relatives à l'exercice 2015;
7- Quitus aux membres du conseil d'administration;
8- Fixation du montant des jetons de présence;
9- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.