استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس المال : 15.728.300 دت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين الشرقية 2

رقم الضمان الاجتماعي : 78068-80

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين الشرقية 2 أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2015.

2- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2015.

4- تحديد منح الحضور.

6- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 9- مسائل مختلفة.

10- تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.