Société One Tech Business Solutions
SA au capital de 17.200.000 DT
Siège social : 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana
MF : 30540 R/A/M/000
CNSS : N°78068-80
Messieurs les actionnaires de la Société One Tech Business Solutions SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 10 mai 2016 à 10 heures au siège social de la société sis 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
5. Fixation des jetons de présence ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration;
9. Questions diverses; et
10. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.