الموافقة على إحالة أسهم وعلى مساهم جديد للشركة
الموافقة على استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة وعضوي اللجنة الدائمة للتدقيق تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام واعتماد قانون أساسي جديد للشركة
الموافقة على إحالة سهم واحد وعلى مساهم جديد للشركة
تسمية رئيس مجلس إدارة للشركة
تسمية مدير عام للشركة
تسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق- تسمية مدير عام مساعد للشركة
ص 2754المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع الشركات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة
تجديد | مهام | أعضاء | اللجنة | الدائمة
للتدقيق ومهام رئيس اللجنة وتجديد مهام المدير العام المساعد للشركة
العامة للمرطبات والحلويات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.351.600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ياقوت الحموي، دار فضال، سكرة - أريانة
الرقم الجبائي : 0633291W/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماع : 199882-62
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة في 20 ديسمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 25 ديسمبر 2015 تسجيل عدد 14813619 وصل عدد 16451 تقرر الموافقة على إحالة أسهم وعلى مساهم جديد للشركة المتمثل في شركة سوبريم فود
سرفيس | FOOD | SUPREME
SERVICES FZE.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 24 ديسمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 22 ديسمبر 2015 تسجيل عدد
15807945 | وصل عدد | 9823 تقرر
الموافقة على استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من السيد طارق قبيل، السيد عادل قوشة والسيد جلال سليم واستقالة عضوين من اللجنة الدائمة للتدقيق السيد عادل قوشة والسيد جلال سليم.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 ديسمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 22 جويلية 2015 تسجيل عدد 15807944 وصل عدد 9822 تقرر تسمية السيد سهيل بن عيسى، السيد ستيفن اورنشتاين والسيد هونوري داينهي كأعضاء
مجلس إدارة جدد للشركة للفترة المتبقية بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة أي إلى التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 ديسمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 22 جويلية 2015
تسجيل عدد | 15807943 | وصل عدد
9821 تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة واعتماد قانون أساسي جديد للشركة.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 24 ديسمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 21 | ماي | 2015 | تسجيل | عدد
15805518 وصل عدد 6943 تقررت الموافقة على إحالة سهم واحد لفائدة السيد هونوري داينهي وعلى مساهم جديد للشركة تبعا لذلك. كما تقرر تسمية السيد هونوري داينهي كرئيس مجلس إدارة الشركة وتسمية السيد محمد بن رخيس كمدير عام للشركة وذلك إلى التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتقرر أيضا تسمية السيد سهيل بن عيسى والسيد ستيفن اورنشتاين كعضوين للجنة الدائمة للتدقيق.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 4 فيفري 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 ديسمبر 2015 تسجيل عدد 15812117 وصل عدد 14804 تقرر تسمية السيد أيمن عبيد كمدير عام مساعد للشركة تنتهي مهامه مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 22 أفريل 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 ديسمبر 2015 تسجيل عدد
15812120 وصل عدد 14807 تقرر المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات العامة للمرطبات والحلويات للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتخصيص نتائجها.
كما تقرر تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من السيد هونوري داينهي، السيد محمد بن رخيس، السيد كمال زقيمي، السيد سهيل بن عيسى والسيد ستيفن اورنشتاين لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 22 أفريل 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 ديسمبر 2015 تسجيل عدد 15812121 وصل عدد 14808 تقرر تجديد مهام كل من السيد هونوري داينهي كرئيس مجلس الإدارة ومهام السيد محمد بن رخيس كمدير عام للشركة ومهام السيد كمال زقيمي والسيد سهيل بن عيسى والسيد ستيفن اورنشتاين كأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
كما تقرر تجديد مهام السيد كمال زقيمي كرئيس اللجنة الدائمة للتدقيق.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 22 أفريل 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 ديسمبر 2015 تسجيل عدد 15812122 وصل عدد 14809 تقرر تجديد مهام السيد أيمن عبيد كمدير عام مساعد للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مهامه مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
وقع إيداع نسختين لدى كتابة المحكمة لابتدائية بأريانة في 28 مارس 2016 تحت عدد 201615260 من كل من الوثائق المذكورة أعلاه ومن تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ومن القانون الأساسي الجديد للشركة بتاريخ 24 ديسمبر 2014 )تسجيل عدد 15807946 وصل عدد 9824).