Agrément de cession d'actions et d'un nouvel actionnaire de la société

Acceptation de démission des administrateurs et des deux membres du comité permanent d'Audit

Nomination de nouveaux administrateurs

Dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général de la société

Adoption de nouveaux statuts de la société

Agrément de cession d'une action et d'un nouvel actionnaire de la société

Nomination du président du conseil d'administration

Nomination de directeur général de la société

Nomination des membres permanent d'Audit

Nomination d'un nouveau directeur général adjoint

Approbation des états financiers individuels de la société relatifs à l'exercice 2014

Approbation des états financiers consolidés du Groupe GEPACO relatifs à l'exercice 2014

Renouvellement du mandat des administrateurs de la société

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général de la société

Renouvellement du mandat des membres du comité permanent de l'Audit

Renouvellement du mandat du directeur général adjoint de la société Générale de Pâtisserie et de Confiserie "GEPACO"

Société anonyme

Au capital social de 14.351.600 DT

Siège social : Rue Yakout Elhamaoui, Dar Fadhal, La Soukra - Ariana

Matricule fiscal : 0633291W/A/M/000

Numéro d'affiliation CNSS : 199882 - 62

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 25 décembre 2014 (enregistrement numéro 14813619, quittance numéro 16451), il a été décidé d'agréer les cessions d'actions au profit de la société Suprême Food Service FZE et de l'agréer en tant que nouvel actionnaire de la société.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 24 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 22 juillet 2015 (enregistrement numéro 15807945, quittance numéro 9823), il a été décidé d'accepter la démission de messieurs Tarek Kabil, Adel Goucha et Jalel Slim de leurs mandats d'administrateurs de la société et la démission de messieurs Adel Goucha et Jalel Slim de leurs postes de membres du comité permanent d'audit de la société.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 22 juillet 2015 (enregistrement numéro 15807944, quittance numéro 9822), il a été décidé de nommer messieurs Souhail Ben Aissa, Stephen Orenstein et Honore Dainhi en tant que nouveaux administrateurs de la société pour la durée restante du mandat des administrateurs, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 22 juillet 2015 (enregistrement numéro 15807943, quittance numéro 9821), il a été décidé de dissocier les fonctions du Président du conseil d'Administration de celles du Directeur Général de la société et d'adopter des nouveaux statuts de la société.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 21 mai 2015 (enregistrement numéro 15805518, quittance numéro 6943), il a été décidé d'agréer la cession d'une action au profit de monsieur Honore Dainhi et de l'agréer en tant que nouvel actionnaire de la société, de le nommer en tant que Président du Conseil d'Administration de la société et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Il a été, aussi, décidé de nommer monsieur Mohamed Ben Rekhis en tant que Directeur Général de la société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et de nommer messieurs Souhail Ben Aissa et Stephen Orenstein en tant que nouveaux membres du comité permanent d'audit.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 4 février 2015, enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 15 décembre 2015 (enregistrement numéro 15812117, quittance numéro 14804), il a été décidé de nommer monsieur Aymen Abid en tant que Directeur Général Adjoint de la société et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 15 décembre 2015 (enregistrement numéro 15812120, quittance numéro 14807), il a été décidé d'approuver les états financiers individuels de la société et les états financiers consolidés du groupe GEPACO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 et d'affecter les résultats et de renouveler le mandat des administrateurs de la société, messieurs Souhail Ben Aissa, Stephen Orenstein et Honore Dainhi, Mohamed Ben Rekhis et Kamel Zguimi pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 22 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 15 décembre 2015 (enregistrement numéro 15812121, quittance numéro 14808), il a été décidé de renouveler les mandats de monsieur Honore Dainhi en tant que Président du Conseil d'Administration de la société, de monsieur Mohamed Ben Rekhis en tant que Directeur Général de la société, de messieurs Kamel Zguimi, Souhail Ben Aissa et Stephen Orenstein en tant que membres du comité permanent d'audit et de renouveler le mandat de monsieur Kamel Zguimi en tant que Président de ce comité permanent d'audit.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 15 décembre 2015 (enregistrement numéro 15812122, quittance numéro 14809). Il a été décidé de renouveler le mandat de monsieur Aymen Abid en tant que Directeur Général Adjoint de la société pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana, le 28 mars 2016, sous le numéro 201615260, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés, de chacun des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et des nouveaux statuts de la société du 24 décembre 2014 (enregistrement numéro 15807946, quittance numéro 9824).