استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة إنوفا انجينيوم ش.خ.إ

رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها : إقامة 45، شقة عدد 11- الطابق الأول- بلوك A

شارع اليابان، 1073 مونبليزير- تونس السجل التجاري : B012002012

المعرف الجبائي : 000/M/A/1228097T إن السادة المساهمين في شركة إنوفا انجنيوم ش.خ.إ شركة استثمار ذات رأس مال قار مدعون لحضور الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي وذلك يوم 23 ماي 2016 على الساعة 10 صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2015 المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعرض القوائم المالية للسنة المذكورة.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالبيانات المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.

4- تبويب نتائج سنة 2015.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2015.

6- المصادقة على المبالغ وأحكام اتفاقيات التسبيقات على الحسابات الجاري للشركاء بين شركة إنجنيوم ورئيسها المدير العام. 7- المصادقة على المبالغ وأحكام اتفاقية التسبقة على الحساب الجاري للشركاء بين شركة أنجنيوم والسيدة نبيهة خلفت بن

8- المصادقة على المبالغ وأحكام اتفاقية التسبقة على الحساب الجاري للشركاء بين شركة إنجنيوم والسيدة نهال بن يدر حرم الحاج رمضان.

9- المصادقة عل المبالغ وأحكام اتفاقيات التسبيقات على الحساب الجاري للشركاء بين شركة إنجنيوم والسيدة ملاك بن يدر حرم اسكندراني.

10- الصلاحيات للقيام بالإجراءات.

11- مسائل مختلفة.