Société INGENIUM - S.A - SICAF
Au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : Résidence Le 45, Appartement A11-1er étage - Bloc A Avenue du Japon, 1073 Montplaisir - Tunis
Registre de commerce : B012002012
Matricule fiscal : 1228097T/A/M/000
Les actionnaires de la société INGENIUM S.A. SICAF sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société et ce le 23 mai 2016 à 10h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2015 et présentation des comptes dudit exercice.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, du rapport spécial du commissaire aux comptes et des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2015.
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2015.
6. Approbation des montants et modalités des conventions d'avances en compte courant associés entre la société INGENIUM et son Président Directeur Général.
7. Approbation des montants et modalités de la convention d'avance en compte courant associés entre la société INGENIUM et Madame Nabiha Khalfet Ben Yedder.
8. Approbation des montants et modalités de la convention d'avance en compte courant associés entre la société INGENIUM et Madame Nihel Ben Yedder épouse Haj Romdhane.
9. Approbation des montants et modalités des conventions d'avances en compte courant associés entre la société INGENIUM et Madame Malek Ben Yedder épouse Skandrani.
10. Pouvoirs en vue de formalités.
11. Questions diverses.