شركة خزن ونقل الوقود خفية الإسم
رأس المال : 3.780.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لوسي فور عدد 6 تونس
المعرف الجبائي : 432600W/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00225638-16
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 29 مارس 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 أفريل 2016 تحت عدد 16802754 وصل عدد 3833 تقرر توضيح محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 4 ديسمبر 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس
في | 17 | ديسمبر | 2013 | تحت | عدد
13714097 وصل عدد 16516 والذي تقرر فيه تسمية Monsieur Guido
Stefano | Monsieur | et | Ottolenghi
Borghesi بصفتهم ممثلين دائمين لشركة
ITALO | PETROULIFERA | LA
RUMENA S.P.A بصفتها عضو مجلس إدارة الشركة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 29 مارس 2016 المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 أفريل 2016 تحت عدد 16802750 وصل عدد 3829 تقرر ما يلي :
1) | المصادقة | على | ميزانية | التصرف
والاستثمار المتعلقة بالسنة المالية 2016. 2) المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
3) تحديد الأجرة والامتيازات السنوية للمدير العام للشركة.
4) مناقشة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 5) استدعاء الجلسة العامة العادية.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2016 المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 أفريل 2016 تحت عدد 16802746 وصل عدد 3825 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2015.
2) المصادقة على القوائم المالية لسنة
2015 | وتخصيص نتائج | السنة | المالية
2015.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
4) المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
5) منح منحة الحضور لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
6) تسمية كل من :
- السيد فارس المبروك.
- شركة LA PETROLIERA ITALO RUMENA S.P.A يمثلها MonsieurGuido
Stefano | Monsieur | et | Ottolenghi
Borghesi
- السيد Jean GALLAY كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 29 مارس 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 أفريل 2016 تحت عدد 16802752 وصل عدد 3831 تقرر ما يلي :
1) توزيع منح الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2015.
2) تجديد مهام السيد فارس المبروك كرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة
لدى | كتابة | المحكمة | الابتدائية | تونس
(وكالة النهوض بالصناعة والتجديد) بتاريخ 18 افريل 2016 تحت عدد D24132297.