Société de Stockage et de Transport de Carburant

Société anonyme

Au capital social de : 3.780.000 D

Siège social : 6, rue Lucie Faure Tunis

MF: 432600 W/A/M/000

CNSS : 00225638 - 16

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29/3/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 12/4/2016 sous le n°16802754, quittance n°3833 il a été décidé la précision de la nomination de Monsieur Guido Ottolenghi et Monsieur Stefano Borghesi en tant que représentants permanents de la société La Petrolifera Italo Rumena S.p.A et ce en vertu du procès-verbal en date du 4/12/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 17/12/2013 sous le n°13714097 quittance n°16516.

En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29/3/2016 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 12/4/2016 sous le n°16802750, quittance n°3829 il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation des budgets de gestion et d'investissement relatifs à l'exercice 2016
2) L'autorisation des conventions réglementées

3) La fixation des rémunérations et avantages qui seront octroyés au Directeur Général et ce à partir du 01 janvier 2016
4) Discussion et arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015
5) Convocation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29/3/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 12/4/2016 sous le n°16802746, quittance n°3825 il a été décidé ce qui suit :

1) Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015 et lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015
2) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015 et l'affectation du résultat dudit exercice
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015
4) Approbation des conventions réglementées
5) L'attribution des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) La nomination de :

• Monsieur Fares Mabrouk
• La société La Petrolifera Italo Rumena S.p.A représentée par Monsieur Guido Ottolenghi et Monsieur Stefano Borghesi
• Monsieur Jean Gallay en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29/3/2016 enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 12/4/2016 sous le n°16802752, quittance n°3831 il a été décidé ce qui suit :

1) Répartition de jetons de présence au titre de l'exercice 2015
2) La désignation de Monsieur Fares Mabrouk en qualité du Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (APII) le 18/4/2016 sous le numéro D24132297.