استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية " الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين"

كارت - خ ا

شركة خفية الإسم

رأس المال : 25.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كارت - مقسم ب س 4 - المركز العمراني الشمالي

1082 تونس

الرقم الجبائي : 0000205M/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 54.259

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2016 فان السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 ماي 2016 على الساعة

العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة كارت - مقسم ب س 4 - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

6/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة المتعلقة بسنة 2015 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.

7/ المصادقة على تعيين عضو لمجلس الإدارة.

8/ تحديد مبالغ حق الحضور.

9/ تفويض.