Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne Carte-SA

Article 276 du code des sociétés commerciales

Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne Carte-SA

Société anonyme

Capital social : 25.000.000 Dinars

Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis

M.F : 0000205M/A/M/000

CNSS : N°54.259

Le conseil d'administration tenu le 20/4/2016, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 16 mai 2016 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord 1082 Tunis, avec comme points à l'ordre du jour :

1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2015 ;

2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2015 ;
3. Approbation de conventions réglementées;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2015 ;
6. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2015 et approbation des états financiers consolidés au titre de l'exercice 2015;
7. Ratification de la nomination d'un administrateur :
8. Fixation des jetons de présences;
9. Pouvoirs.