استدعاء جلسة عامة عادية
شركة أدوية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 17.160.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658
المعرف الجبائي : 0014346Y
يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثين من شهر مارس 2016 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الخميس الموافق ل 9 جوان سنة ستة عشر وألفين (9 جوان 2016) على الساعة العاشرة صباحا بمقر
المعهد | العربي | لأصحاب | المؤسسات.
(IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2015.
2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2015.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2015. 7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء
مجلس | الإدارة وأعضاء | اللجنة | الدائمة
للتدقيق.
8- تسمية مراقب حسابات.
9- مصادقة على برنامج الاستثمار 2016- 2017 وترخيص إلزام بالقروض الواجبة. 10- إسناد النفوذ والصلاحيات اللازمة.