Société Adwya S.A
Capital : 17 160 000 DT
Route de la Marsa km 14 BP 658 Tunis
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «ADWYA», tenue le 31 mars 2016. Le conseil a chargé le président du conseil pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «IACE» aux Berges du Lac, le 9 juin 2016 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015
2. Lecture et approbation des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2015
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015
4. Approbation des conventions réglementées
5. Quitus aux administrateurs
6. Affectation du résultat de l'exercice 2015
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et des membres du comité d'audit permanent
8. Nomination d'un commissaire aux comptes
9. Approbation de programme d'investissement 2016 - 2017 et autorisation pour l'engagement des crédits nécessaires
10. Délégation de pouvoirs nécessaires.
Cet avis constitue une convocation personnelle de tous les actionnaires de la société «ADWYA».
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la société durant le délai légal.