استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 26 ماي 2016
البنك التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 150.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1105941996
المعرف الجبائي : 000120HPM000
المعرف 767/88 CNSS
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 26 ماي 2016 على التوالي على الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحا بنزل شيراتون- شارع الجامعة العربية 1080 تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التاليتين :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2015.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2015.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- توزيع المرابيح.
- إعادة إدراج الاحتياطات الخاصة.
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصص لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. بإمكان كل مساهم حضور هاتين الجلستين وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.