Banque de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 150.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C : N°B1105941996
MF : 000120 H/P/M/000
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le jeudi 26 mai 2016 respectivement à 9 heures et 11 heures, à l'Hôtel Sheraton - Avenue de la Ligue Arabe 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à la gestion 2015,
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2015,
- Distribution des dividendes
- Réaffectation des réserves spéciales
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités réglementaires.
Assemblée générale extraordinaire :
- Dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
- Augmentation du capital social.
- Modification corrélative des statuts.
Tout actionnaire peut assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.