استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي تونس
ش.خ
رأس المال : 000،25.000 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
م ج : 030554Y/P/M/000
س ت : B1997 7 1998
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي تونس مدعوون لحضور الجمعية
العامة | العادية | السنوية | التي | ستنعقد
يوم الخميس 2 جوان 2016 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- | تلاوة | التقريرين | الأدبي | والمالي
لمجلس | الإدارة | حول | نشاط | المصرف
خلال سنة 2015 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهم.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2015.
3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2015.
4- المصادقة على مقترح توزيعات أرباح السنة المالية 2015 وترحيلها.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2015.
6- النظر في تركيبة مجلس الإدارة.
7- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
8- تعيين مراقبي الحسابات لسنوات التصرف 2016 و 2017 و2018.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.