ALUBAF International Bank- Tunis
Société anonyme
Au capital de 25 000,000 dollars
Siège social : Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis
I.R.C : B199771998
M.F : 030554Y/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à 12 heures au siège de la Banque sis à la Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports moral et financier du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2015.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2015.
3. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2015.
4. Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2015.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2015.
6. Revue de la composition du conseil d'administration.
7. Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
8. Désignation des commissaires aux comptes pour les années 2016-2017-2018.
Vous êtes en outre avisés que tous les rapports destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.