مركزية الحليب الوطن القبلي ش خ إ
رأس المال : 31.806.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل بوزلفة سليمان
م ج : 28745H/A/M/000
س ت : B139771997
ص و ض إ : 13767229
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 ماي 2015 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 12 أفريل 2016 تحت عدد 16700840 وصل M017512 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 21 أفريل 2016 تحت عدد الإيداع 201619683 تقرر ما يلي :
1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف للسنة المحاسبية 2014.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2014 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2014. 6- المصادقة على شراء أسهم شركة.
7- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد وهم السيدة هويدة نصرة المؤدب، السيدة نادية المؤدب الجيلاني، السيدة سيرين المؤدب عبيدي، والسيد أحمد المؤدب لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
8- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة وهم السيد محمد المؤدب، محمد علي المؤدب وشركة دليس القابضة يمثلها السيد محمد المؤدب لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
9- تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د د اف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي
لمدة ثلاث | سنوات تنتهي | بعد | التئام
الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
10- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.