Société anonyme
Au capital de 31.806.000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B139771997
MF : 28745H/A/M/000
CNSS : 13767229
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 8/5/2015 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du
12/4/2016 sous le n°16700840 quittance n° M017512 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 21/4/2016 sous le n° 201619683, il a été décidé ce qui suit :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2014 et approbation des états financiers de l'exercice 2014;
3. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation des résultats;
6. Approbation d'achat des actions d'une autre société;
7. Nomination de nouveaux Administrateurs à savoir : Madame Houeïda Nasra Meddeb, Madame Nadia Meddeb Djilani, Madame Cyrine Meddeb Abidi et Monsieur Ahmed Meddeb, tous pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017.
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs à savoir : Monsieur Mohamed Meddeb, Monsieur Mohamed Ali Meddeb, et la Société Delice Holding -SA «DH» représentée par Monsieur Mohamed Meddeb, tous pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet DDF Audit représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017.
10. Pouvoirs au vu de dépôt et publication.