دعوة للجمعية العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها : 19.324.305 دينار
شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1003 الخضراء- تونس
م ج : 06473HAM000
CNSS : 62698-36
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الخميس 26 ماي 2016 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1( الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015،
2( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
3( المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2015،
4( إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2015، 5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2015،
6( تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2015،
7( تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2015،
8( المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2016- 2017- 2018، 9( تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار،
10( المصادقة على تجديد عضوية ثمانية )8( متصرفين.