استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والإمارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس والإمارات

رأس مالها : 90.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة- 1002 تونس

معرفها الجبائي : 015094B

CNSS : 69289-31

إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 1 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البنك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1- النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الام للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

2- النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 للشركة الأم.

3- النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

4- النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة إلام والقوائم المالية المجمعة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015.

7- توظيف نتائج السنة المالية 2015.

8- تحديد بدلات الحضور.

9- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018. 10- تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018. 11- إصدار قرض رقاعي بقيمة 100 مليون دينار.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال الآجال القانونية.