شركة المواد الصيدلانية المشعة – خ ا العنوان : المنطقة الصناعية خير الدين مقسم المنطقة IX مقسم عدد 4.3.1 الكرم تونس المعرف الجبائي عدد 0936652J/A/M/000 عدد الضمان الاجتماعي : 320087-84 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 26 أفريل 2016 تحت عدد 1670412 وصل عدد 049353، تقرر دعوة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والعامة العادية اللتان ستنعقدان بتاريخ 25 ماي 2016 على الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحا على التوالي بالمقر التالي : ا.ت.د
سيكار نهج بحيرة ليمان ريجنسي بلوك أ ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- النقاط التي سيتم تداولها بالجلسة العامة العادية كالأتي :
- قراءة والمصادقة على تقارير النشاط
المتعلقة | بسنوات | 2011-2010-2009-
2013-2012 و2014.
- قراءة والمصادقة على التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بسنوات 2013-2012-2011-2010-2009-
و2014.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014.
- تخصيص النتائج لسنتي 2009 و2011. - تسمية مراقب حسابات لسنوات 2015- 2016 و2017.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
- مسائل مختلفة.
النقاط التي سيتم تداولها بالجلسة العامة الخارقة للعادة كالآتي :
- المصادقة على هيكلة رأس المال بعد المصادرة.
- تحيين القانون الأساسي للشركة في ما يتعلق بالفصول التالية :
الفصل 4 : تغيير المقر الاجتماعي للشركة. الفصل 6 : الترفيع في رأس مال الشركة إلى 4,8 م د.